男子网上竞猜被骗880万 警方顺藤摸瓜抓237名嫌犯

  • 浙江舟山公安  

(原标题:舟山有人被骗880万!揭秘我省今年涉案金额最大的通讯(网络)诈骗案侦破全过程)

被骗走880万元后,受害人张先生终于明白,“好友”所称的赌钱盈利其实是诈骗陷阱。

这是浙江今年来涉案金额最大的一起电信网络诈骗案。警方顺藤摸瓜,在云南边境外查获诈骗团伙,共抓获嫌疑人237人。该团伙以网络赌博为幌子,以盈利返现、充值提现为诱饵,实施诈骗活动,涉案金额3000多万元。

据浙江舟山警方介绍,涉案237人均已从云南等地押至舟山,目前办案人员仍在展开调查。

男子轻信网友玩“竞猜游戏”,880万元打了水漂

张先生被骗,与他心仪的网友李嘉(化名)有关。

今年3月,在浙江舟山工作的张先生通过某交友平台认识了网友李嘉。经过一段时间的微信交流后,两人感情升温,李嘉完全取得了张先生的信任。

据张先生后来向警方回忆,有一次,李嘉给他发来一张二维码,称自己在网上玩竞猜游戏赢了不少钱,可以带张先生一起赚钱。被感情冲昏头脑的张先生,立即扫码登录了一个名为“永利国际娱乐城”的虚假赌博网站。在李嘉的“指导”下,他投入100元钱“试水”,很快有了几十元的盈利。

在李嘉的劝说下,张先生不断加大筹码。他投入了几十万元后,打算把筹码返现。但网站客服称,必须充值更大筹码,成为VIP客户后才能全额返现。张先生手头没那么多钱,李嘉当即帮他代充了4万元。后来,李嘉提出借钱“周转”,谎称已回老家江西,身上没带银行卡,让张先生联系网站客服给自己的赌博账号充值120万元。张先生照办了。没几天,李嘉来电还款,表示120万元已转到张先生的赌博账号。不过,张先生仍然无法从自己的账号里提现,他只好按客服要求继续投注完成流水任务,一次次加大筹码,越陷越深。

今年5月14日,张先生终于感到不对劲,遂向警方报案。此时,他已在该虚假赌博网站投入资金880万元。

据警方介绍,这是浙江省今年以来涉案金额最大的一起电信网络诈骗案。

两省警方联手抓获237人,2700公里跨省押送

案发后,浙江省和舟山市两级公安机关全力展开侦查。

经过一个月的摸排调查,警方发现,李嘉背后隐藏着一个特大电信诈骗团伙。该团伙以福建龙岩、江西瑞金籍人员为主,大部分成员藏匿在境外,涉及的串并案件近千起,涉案金额达3000余万元。

6月上旬,舟山市公安局先后调集200余名警力赶赴云南办案。6月12日, 在公安部的统一指挥下,舟山警方与云南当地警方采取跨境联合行动,并在江西、福建、云南等多地同步集中收网。

此次行动,警方抓获包括主犯陈某某在内的犯罪嫌疑人204人,其中境外抓获152人,国内抓获52人,现场缴获电脑、手机、银行卡等一批作案工具和涉案物品。

6月14日凌晨,200余名民警押着嫌疑人从昆明火车站出发,乘坐特别加挂的5节车厢,历时36小时,抵达2700公里外的杭州火车东站。204名犯罪嫌疑人被顺利押回舟山。与此同时,侦查人员还在其他地方陆续抓获在逃涉案人员33名。

据舟山市公安局相关负责人介绍,此案目前抓获犯罪嫌疑人237人,创造了舟山警方抓获诈骗团伙人数的新纪录。

诈骗团伙公司化运作,内设“钓鱼组”“客服组”

犯罪嫌疑人押回舟山后,警方继续深挖案情。

这些被抓获的嫌疑人大多是90后,最小的刚满18岁。他们之间大多是老乡或亲友关系。该团伙给成员统一发放手机、笔记本电脑等工具。这些人潜伏在正规的交友网站,通过“广撒网”去物色和认识潜在的受害者。

据办案民警介绍,该犯罪团伙组织架构清晰,采用公司化运作模式,实施流水线式的专业诈骗犯罪:犯罪头目“东哥”以“董事长”自居;管理层在“总经理”的指挥下,分头管理人员招聘、绩效考核、工资发放、后勤保障、技术维护等事项;“小组长”则协助管理层做好日常管理,还要负责培训指导“钓鱼组”、“客服组”。

“由于窝点人数较多,每天‘上班’时,这些人胸前都会挂着红、白、蓝等颜色的胸牌,便于区分和管理。”办案民警介绍,在搜查窝点时,还发现一些关于心理学方面的书籍。这说明一些犯罪嫌疑人善于揣摩和研究受害人的心理。

李嘉等人交代,为了欺骗受害者,在“钓鱼”的“感情投入”阶段,他们会演得都很“走心”,循序渐进取得受害者的信任,然后套取受害者的身份和财产信息,进而实施连环诈骗。受害者被环环相扣的“套路”牵着鼻子走,往往一而再、再而三地掏钱。

近年来,各类婚恋、交友软件出现,不法分子往往利用这些平台“放长线钓大鱼”。民警提醒,在和网友聊天的时候,不要随意透露个人身份信息、家庭和财产状况。“赌博网站十有八九都是诈骗网站。”办案民警分析,最容易上当受骗的,往往都是那些想不劳而获、一夜暴富的人。